公告日期：2024-05-24

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-019

上海海利生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,783,689

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.0308

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事刘天民先生因工作冲突未能出席本次
年度股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理韩本毅先
生、财务负责人林群女士出席了本次年度股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 256,781,459 99.9991 2,230 0.0009 0 0.0000

2、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 256,781,459 99.9991 2,230 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 256,781,459 99.9991 2,230 0.0009 0 0.0000

4、 议案名称：2023 年度内部控制评价报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 256,781,459 99.9991 2,230 0.0009 0 0.0000

5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
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