公告日期：2024-09-13

中广天择传媒股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
2024 年 9 月

目 录

1．2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2．2024 年第一次临时股东大会议程 ...... 4
3．议案一资料：《关于公司增加经营范围的议案》 ...... 5
4．议案二资料：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 ...... 75．议案三资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 . 19
6．议案四资料：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 ...... 21

中广天择传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

中广天择传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会于9月20日15点，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会共审议 4 项议案。

6、本次大会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督。

7、本次大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

中广天择传媒股份有限公司
2024 年 9 月 20 日

中广天择传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 9 月 20 日 15:00

会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室

会议议程：
一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、
监事、高级管理人员及见证律师；
二、 主持人介绍股东大会须知；
三、 审议议案：
1、《关于公司增加经营范围的议案》；
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
3、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
五、 主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；六、 主持人提请股东投票表决；
七、 主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
八、 律师发表本次股东大会见证意见；
九、 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名；
十、 主持人宣布大会结束。

中广天择传媒股份有限公司
2024 年 9 月 20 日
议案一资料

关于公司增加经营范围的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围拟增加“教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）”、“品牌管理”、“会议及展览服务”、“组织文化艺术交流活动”，本次经营范围增加不会对公司生产经营产生不利影响。
变更前经营范围：

许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值……
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