公告日期：2024-04-27

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-008
无锡阿科力科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2024 年 4 月 25 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2024 年
4 月 10 日以电话通知的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董事会的
董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技 股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避 表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1.审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

2.审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。

3.审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2024）第
110A013926 号关于本公司 2023 年年度无保留意见审计报告。内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年年度报告》第十章节。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。

4. 审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议
案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》和《无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。

5.审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东大会审议。

6.审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东大会审议。

7.审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。

8.审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东大会审议。

9.审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年利润分配预案的公告》。……
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