公告日期：2024-04-27

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运

作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》

等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就董事会审计

委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会审计委员会由高烨先生、崔小丽女士、单世

文先生 3 名董事会成员组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事

高烨先生担任。

二、审计委员会召开会议情况

报告期内，董事会审计委员会召开会议如下表：

会议名称 时间 议案

议案一：《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》；

议案二：《关于公司 2022 年内部控制评价报告和内部控制审计报告的议
案》；

议案三：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

议案四：《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》；

第四届董事会审计委 议案五：《关于续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议
员会第三次会议 2023.3.20 案》；

议案六：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

议案七：《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
的议案》；

议案八：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

议案九：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

第四届董事会审计委 议案一：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

员会第四次会议 2023.4.19

第四届董事会审计委 议案一：《关于公司 2023 年半年度报告的议案》；

员会第五次会议 2023.8.22 议案二：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

第四届董事会审计委 议案一：《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

员会第六次会议 2023.10.23 议案二：《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》；

议案三：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

三、董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

1、审阅公司各期财务审计报告、各期财务报表工作

在公司各期财务审计报告、各期财务报表编制工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》履行职责，认真审阅公司的财务报告、财务报表，并认为公司财务报告是真实、准确和完整的，外部审计机构也对财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性；

（2）向董事会提出续聘外部审计机构的建议；……
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