公告日期:2024-05-18
证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2024-022
无锡阿科力科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路 29
号)二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 43,822,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 49.8331
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长朱学军先生担任本次股东大会的主持人,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、
召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规定》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人,其中董事长朱学军先生、独立董事单世文先
生以通讯方式参会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书常俊先生、财务总监冯莉女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 43,822,064 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 43,822,064 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 43,822,064 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:关于公司 2024 年度财务预算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 43,822,064 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称:关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 43,822,064 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称:关于续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 ……
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