公告日期：2024-10-19

兴业证券股份有限公司

关于

无锡阿科力科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（福州市湖东路 268 号）

2024 年 10 月

保荐人及保荐代表人声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

保荐人及保荐代表人声明......1
目 录......2
一、发行人基本情况...... 3

（一）发行人概况......3

（二）发行人的主营业务......3

（三）发行人主要经营和财务数据及指标......4

（四）发行人存在的主要风险......6

二、申请上市证券的发行情况......9

（一）发行股票的种类和面值......9

（二）发行方式及发行时间......9

（三）发行对象及认购方式......9

（四）发行价格及定价原则......10

（五）发行数量......10

（六）募集资金总额及用途......11

（七）限售期...... 11

（八）上市地点...... 11

（九）本次发行前滚存未分配利润的安排......11

（十）决议的有效期...... 11

三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况......12

（一）本次证券发行的保荐代表人......12

（二）本次证券发行项目协办人......12

（三）本次证券发行其他项目组成员......12

（四）保荐人联系方式......12
四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明.....13
五、保荐人承诺事项...... 13六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监
会及上海证券交易所规定的决策程序的说明......14

（一）本次发行的董事会审议程序......14

（二）本次发行的股东大会审议程序......15

七、本次向特定对象发行股票符合规定......17

（一）本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 17

（二）本次发行符合《注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件......17

八、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排......21
九、其他说明事项...... 23
十、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论......23
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 无锡阿科力科技股份有限公司

英文名称 WuxiAcryl Technology Co.,Ltd.

统一社会信用代码 9132020071491965XM

法定代表人 朱学军

成立日期 1999 年 7 月 8 日

整体变更为股份有限公司时间 2013 年 10 月 14 日

股票上市交易所 上海证券交易所

股票简称 阿科力

股票代码 603722

注册地址 无锡市锡山区东港镇新材料产业园

办公地址 无锡市锡山区东港镇新材料产业园

邮政编码 214196

电话号码 0510-88263255

传真号码 0510-88260752

互联网网址 www.china……
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