公告日期：2024-08-17

广东天安新材料股份有限公司

章 程

2024 年 8 月

目 录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 4

第三章 股 份...... 4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购 ......6

第三节股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节股 东 ......8

第二节股东大会的一般规定 ......11

第三节股东大会的召集 ......13

第四节股东大会的提案与通知 ......15

第五节股东大会的召开 ......16

第六节股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会...... 24

第一节董 事 ......24

第二节董事会 ......27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34

第一节监 事 ......34

第二节监事会 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节财务会计制度、利润分配 ...... 36

第二节内部审计 ......38

第三节会计师事务所的聘任 ......39
第九章 通知和公告 ...... 39

第一节通 知 ......39

第二节公 告 ......40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节解散和清算 ......41
第十一章章程的修改 ...... 42
第十二章附 则...... 43

第一章 总 则

第一条为维护广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。

根据《公司法》的规定，公司以整体变更方式设立:由佛山市天安塑料有限公司整体变更，并由全体原股东作为发起人认购公司发行的全部股份。

公司在广东省佛山市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号为：914406007224411582。

第三条公司于 2017 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1489 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,668 万股，于 2017年 9 月 6 日在上海证券交易所上市。

第四条公司注册名称：广东天安新材料股份有限公司

GUANGDONG TIANAN NEW MATERIAL CO.,LTD

第五条公司住所：佛山市禅城区石湾小雾岗公园园林陶瓷厂内 11 号（自
编 4 号楼 203 室），邮政编码：518000。

第六条 公司注册资本为人民币 304,857,680 元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，每股面值人民币 1 元，股东以其认购
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活

动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：为客户增值。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产、加工、经营：压延薄膜、

尼龙贴合布、塑胶和真皮印花，压延发泡人造革、汽车内饰材料、高分子材料；

货物进出口、技术进出……
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