公告日期：2024-07-18

浙江朗迪集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

浙江·余姚

二○二四年七月二十四日

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程......3
2024 年第一次临时股东大会会议须知......5
2024 年第一次临时股东大会会议议案......7
议案一 《关于<朗迪集团 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的案》......7
议案二《关于<朗迪集团 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》......8议案三 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事
项的议案》......9

2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 7 月 24 日 13:30 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

签到时间：2024 年 7 月 24 日 13:00-13:30

现场会议地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马
路 188 号）

会议召集人：董事会

会议主持人：高炎康先生

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、会议主持人宣布会议开始，以及宣布出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、宣读议案

议案一 《关于<朗迪集团2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

议案二 《关于<朗迪集团2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案三 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划

有关事项的议案》。

三、审议、表决

1、对议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；

2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决；
3、律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、会议主持人宣读现场会议表决结果。
五、等待网络投票结果
1、会议主持人宣布现场会议休会；
2、根据网络投票和现场投票数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。
六、宣布决议和法律意见
1、会议主持人宣读会议决议；
2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书；
3、签署会议决议和会议记录；
4、会议主持人宣布会议结束。

浙江朗迪集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事项的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、大会召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向大会会务组登记并提交问题，由公司统一安排答……
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