公告日期：2024-06-20

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-036

债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

“鹤 21 转债”调整前转股价格：19.84 元/股

“鹤 21 转债”调整后转股价格：19.49 元/股

“鹤 21 转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 27 日

证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始 停牌 停牌终止 复牌日
日 期间 日

113632 鹤 21 转债 可转债转股复牌 2024/6/26 2024/6/27

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张
面值100.00元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50
亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“鹤21转债”，债券代码“113632”。

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“鹤21转债”自2022年
5月23日起可转换为本公司股份，“鹤21转债”的初始转股价格为39.09元/股，目前转股价格为19.84元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施2021年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2022年7月5日起由39.09元/股调整为38.74元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。

公司于2022年8月1日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2022年8月3日起由38.74元/股调整为27.23元/股。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。

因公司实施2022年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2023年6月19日起由27.23元/股调整为26.92元/股。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

公司于2023年8月31日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2023年9月4日起由26.92元/股调整为19.84元/股。具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。

一、转股价格调整依据

公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第二十一次会议，并于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），本次分配不送红股，不涉及资本公积金转……
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