公告日期：2024-06-25

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-038
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：湖北仙鹤新材料有限公司（以下简称“湖北仙鹤”），湖北仙鹤为
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖北仙鹤担保的金额为
35,000万元，截至本公告披露日，公司为湖北仙鹤实际提供的担保余额为人民币
327,600万元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

根据公司日常经营需要，公司全资子公司湖北仙鹤于近日在中国建设银行股份有限公司石首支行（以下简称“建设银行石首支行”）办理了综合授信业务。同时，公司与建设银行石首支行签署了《本金最高额保证合同》，为湖北仙鹤在该行办理的授信业务提供金额为人民币35,000万元的最高额连带责任保证担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

经 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2024 年 1 月 16 日召开的
2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。本次担保金额在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东
大会审议程序，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-092）、《仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

二、被担保人基本情况

（一）湖北仙鹤新材料有限公司

公司名称 湖北仙鹤新材料有限公司 成立时间 2021年 4 月 26日

注册资本 50,000 万元 实收资本 50,000 万元

法定代表人 王敏良 统一社会 91421081MA49QY971G

信用代码

住所 湖北省荆州市石首市东升镇仙鹤大道东升工业园区 168号

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

新材料技术研发，纸制造，纸浆制造，纸制品制造，纸制品销售，纸浆销售，机
械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，货物进出口，装卸搬运，港口货
物装卸搬运活动，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售
（不含危险化学品），非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，电子过磅服
经营范围 务，固体废物治理，再生资源销售，再生资源加工，再生资源回收（除生产性废
旧金属），资源循环利用服务技术咨询，初级农产品收购，木材收购，农业专业
及辅助性活动，农作物秸秆处理及加工利用服务，农林牧渔业废弃物综合利用，
新材料技术推广服务。道路货物运输（不含危险货物），非煤矿山矿产资源开
采，发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

主营业务 特种纸、纸浆的生产、销售。

股东名称 出资比例

出资构成

仙鹤股份有限公司 100%

最近一年一期的主要财务数据

项目 20……
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