公告日期：2024-04-27

泰晶科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真审慎地履行了审计监督职责。现将董 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事苏灵女士、独立董事易铭先生和董 事王斌先生组成，其中独立董事苏灵女士（会计专业人士）担任主任委员。公司 第四届董事会审计委员会委员任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均
亲自出席了会议，对会议审议的各项议案进行深入讨论并作出决策。会议具体情 况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

第四届董事会 1、关于 2022 年度内审工作报告及 2023 年度内审工
1 审计委员会第七 2023/3/24 作计划的议案

次会议 2、关于 2023 年第一季度内审进展情况的议案

1、关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案
2、关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预
算报告的议案

3、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

第四届董事会 4、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
2 审计委员会第八 2023/4/25 项报告的议案

次会议 5、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案

6、关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的
议案

7、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

序号 会议届次 召开时间 审议议案

8、关于 2023 年日常关联交易预计的议案

9、关于 2023 年第一季度报告的议案

10、关于审计部 2023 年第一季度工作总结及 2023 年
第二季度工作计划的议案

11、关于计提资产减值准备的议案

12、关于会计政策变更的议案

1、关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案

第四届董事会 2、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
3 审计委员会第九 2023/8/29 的专项报告的议案

次会议 3、关于审计部 2023 年第二季度工作总结及 2023 年
第三季度工作计划的议案

第四届董事会 1、关于 2023 年第三季度报告的议案

4 审计委员会第十 2023/10/27 2、关于审计部 2023 年第三季度工作总结及 2023 年
次会议 ……
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