公告日期：2024-04-27

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董事会专门委员会等会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性说明

（一）独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领域积累了丰富的经验。具体工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人 2013 年 6 月毕业于华中科技大学工商管理专业，取得硕士学位，具有造
价工程师执业资格证书、高级工程师资格证书。2002 年 6 月至 2005 年 6 月，任北
京天健兴业资产评估有限公司高级项目经理；2005 年 6 月至 2017 年 2 月，任北京
天健兴达工程咨询有限公司副总经理；2017 年 2 月至今，任北京天健兴业资产评估有限公司湖北分公司总经理；2018 年 3 月至今，任武汉勤锐企业管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2018 年 5 月至今，任湖州估值云投资合伙企
业（有限合伙）合伙人；2018 年 5 月至今，任公司独立董事；2018 年 10 月至今，
任武汉津利旺企业管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2018 年 11 月至今，任天健工程咨询有限公司天津分公司总经理。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人和本人的直系亲属与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未
予披露的其他利益，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）在公司董事会、股东大会的履职情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议、2 次股东大会。作为公司的独立董
事，本人在审议议案时，均认真审阅有关材料，深入了解议案情况，会上积极参 与各项议题的讨论，充分发表独立意见，审慎、客观的行使表决权。本人未对公 司 2023 年度董事会会议审议事项提出异议，均投了同意票。本人认为公司董事会 会议和股东大会的召集、召开、表决符合法定程序。公司重大经营决策事项及其 他事项均履行了相关审批程序，合法有效。

2023 年度，本人出席董事会会议及股东大会的情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席次数 出席股东大会的次数
董事会次数 次数 次数 次数

易铭 7 7 7 0 0 2

（二）参加董事会专门委员会会议的情况

本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。2023 年
度，公司召开提名委员会会议 1 次、审计委员会会议 4 次。本人均亲自出席专门
委员会会议，认真审议各项议案，对审议的所有议案均投了同意票，未有缺席情 况发生，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。具体召开情况如下：

董事会提名委员会

序 会议届次 召开日期 审议事项

1 第四届董事会提名委 2023/11/17 1、关于解聘公司副总经理的议案

员会第一次会议 2、关于聘任公司副总经理的议案

董事会审计委员会

序 会议届次 召开日期 审议事项

第四届董事会审计委 1、关于 2022 年度内审工作报告及 2023 年度内审
1 员会第七次会议 2023/3/24 工作计划的议案

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