公告日期：2024-04-20

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-027
青岛日辰食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,999,740

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

69.2772
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 67,999,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 67,999,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 67,999,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 67,999,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议

案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 67,999,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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