公告日期：2024-05-23

浙江大元泵业股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为了提高浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）重大投
资决策的效益和质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《浙江大元泵业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制订本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。

第二章 组织机构

第四条 战略委员会应由四名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。
第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 战略委员会成员应当具备以下条件：

（一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理；

（二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；

（三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力。

会工作。

第八条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。

第九条 战略委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及
被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行战略委员会的有关决议。

工作组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请董事、监事、其他高级管理人员、相关部门负责人列席战略委员会会议。

第三章 职责权限

第十条 战略委员会的主要职责权限是：

（一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；

（五）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；

（六）董事会授权的其他事项。

第十一条 战略委员会应向董事会提交工作报告，其内容至少应包括：

（一）检查、分析公司重大战略、长远规划的实施情况；

（二）对公司重大投融资方案、资本运作方案、资产经营项目的分析和评价；
（三）董事会要求报告的其他事项。

第十二条 委员会主任应履行以下职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）检查委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）应当由委员会主任履行的其他职责。

委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权。
第十三条 委员会委员应当履行以下义务：

（一）依照法律、行政法规、公司章程忠实履行职责，维护公司利益；

（二）除依照法律规定或经股东大会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。

第十四条 战略委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：

（一）口头或书面通知，要求予以纠正；

（二）要求公司职能部门进行核实；

（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。

第四章 决策程序

第十五条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关
方面的材料。

第十六条 战略委员会的工作程序：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向等一些基本情况；

（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；

（三）公司有关部门或控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提案；
（五）委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将……
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