公告日期：2024-05-23

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-031
债券代码：113664 债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 15 日通过电子邮件方式
送达全体董事，现场会议于 2024 年 5 月 21 日在公司总部会议室召开；

（二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事
长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行换届选举工作。经征得本人同意并结合公
司董事会提名委员会的意见，公司董事会提名韩元平先生、王国良先生、王侣钧先生、韩宗美先生、韩静女士、张又文女士（简历见附件一）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于董事会换届的公告》（公告编号：2024-033）。

公司董事会提名委员会认为公司第四届董事会非独立董事候选人不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，具有被提名为公司第四届董事会非独立董事候选人的资格。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行换届选举工作。经征得本人同意并结合公司董事会提名委员会的意见，公司董事会提名兰才有先生、马贵翔先生、吕久琴女士（简历见附件二）为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于董事会换届的公告》（公告编号：2024-033）。

公司董事会提名委员会认为公司第四届董事会独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，具有被提名为公司第四届董事会独立董事候选人的资格。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

依据公司战略调整及实际情况，公司对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订，将董事会战略委员会组成人数由三名董事调整为四名董事，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司战略委员会工作细则》（2024 年 5 月）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 ……
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