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公告日期:2024-05-23
证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2024-036
债券代码:113664 债券简称:大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 12 日 13 点 00 分
召开地点:安徽省合肥市高新区柏堰科技园杨林路 1 号公司办公楼 4 楼会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 12 日
至 2024 年 6 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人
1.01 选举韩元平为公司董事 √
1.02 选举王国良为公司董事 √
1.03 选举王侣钧为公司董事 √
1.04 选举韩宗美为公司董事 √
1.05 选举张又文为公司董事 √
1.06 选举韩静为公司董事 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
2.01 选举兰才有为公司独立董事 √
2.02 选举吕久琴为公司独立董事 √
2.03 选举马贵翔为公司独立董事 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
3.01 选举张辉为公司非职工监事 √
3.02 选举王蒙为公司非职工监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经于 2024 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第三十次会议、第
三届监事会第二十六次会议审议通过,相关公告与本通知同日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露。
公司将在本次股东大会召开日前,在上海证……
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