公告日期：2024-05-23

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-033
债券代码：113664 债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司

关于董事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情况，公
司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经提名人同意，公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司第三届董事会第三十次会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：公司董事会提名韩元平先生、王国良先生、王侣钧先生、韩宗美先生、韩静女士、张又文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一），提名兰才有先生、马贵翔先生、吕久琴女士为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件二），董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审查，无异议后将提交公司股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
附件一：公司第四届董事会非独立董事候选人简历
韩元平简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 1 月出生，汉族，中学学历。历
任大元有限董事长、大元有限董事、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长等职。现任上海新沪电机厂有限公司董事长、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事长、本公司董事。截至本公告日，韩元平先生持有公司股份 21,089,600 股，为公司五位实际控制人之一，其与公司实控人韩元再、韩元富为亲兄弟关系，与实控人王国良配偶为亲兄妹关系，与实控人徐伟建为表兄弟关系。

韩元平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
王国良简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，汉族，大专学历，高
级工程师。历任大元有限监事会主席、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事长兼总经理、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长兼总经理、上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因企业管理有限公司董事、合肥达因汽车空调有限公司监事、安徽达因汽车空调有限公司监事、本公司董事。截至本公告日，王国良先生持有公司股份 21,089,600 股，为公司五位实际控制人之一，其配偶与公司实控人韩元再、韩元平、韩元富为亲兄妹关系，与徐伟建为表兄妹关系。

王国良未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
王侣钧简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月出生，汉族，大学本科学
历，2015 年以来历任合肥新沪屏蔽泵有限公司管理培训生、本公司内贸部经理、
总经理助理等职务。现任安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事、河南新沪泵业有限公司执行董事兼总经理、浙江雷客泵业有限公司执行董事、合肥新沪新能源有限公司董事、本公司董事及总经理职务。王侣钧先生系公司实控人之一王国良先生之子，截至本公告日，其未持有本公司股票。

王侣钧未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
韩宗美简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 6 月出生，汉族，大学本科学历，
2009 年以来历任上海新沪电……
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