公告日期：2024-09-03

浙江大元泵业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月十三日 浙江台州

浙江大元泵业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 开始

现场会议地点：浙江省温岭市铁路新区新城大道以东、中兴大道以南公司办
公楼 5 楼会议室
网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2024 年 9 月 13 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。

会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会
会议议程：

1、宣布会议开始

2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人

3、审议各项议案

4、股东或股东代表提问

5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果

6、现场会议休会，等待网络投票结果

7、合并统计现场投票和网络投票

8、宣布各项议案表决结果及本次会议决议

9、律师宣读《法律意见书》

10、宣布会议结束

议案一：

关于变更注册地址暨修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

一、变更公司注册地址相关情况

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区”变更为“浙江省温岭市铁路新区新城大道以东、中兴大道以南”，本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册地址变更情况及市场监督管理部门的相关意见，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行以下修订，除下述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变：

修订前 修订后

第五条 公司住所：浙江省温岭市铁路
第五条 公司住所：浙江省温岭市泽国

新区新城大道以东、中兴大道以南；邮
镇丹崖工业区； 邮编：317523。

编：317523。

第十一条 本章程所称高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总经理、董事会秘书、财务 是指公司的总经理、董事会秘书、财务
总监。 负责人（本公司称“财务总监”，下同）。

第一百四十五条 公司设监事会。监事 第一百四十五条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中股东代表2名， 会由3名监事组成，其中股东代表2名，由公司股东大会选举产生，职工代表 1 由公司股东大会选举产生，职工代表 1名，由公司职工代表大会民主选举产 名，由公司职工代表大会民主选举产
生。监事会设主席 1 人，由全体监事过 生。监事会设主席 1 人，由全体监事过
半数选举产生。监事会主席召集和主持 半数选举产生。监事会主席召集和主持
监事会会议；监事会主席不能履行职务 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共 或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 同推举一名监事召集和主持监事会会
议。 议。

监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公 为 1/3。监事会中的职工代表由公司职司职工通过职工代表大会选举产生。 工通过职工代表大会选举产生。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准/备案的内容为准。

三、办理工商变更登记事宜

提请股东大会授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

以上议案，各位股东及股东代表审议。

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