公告日期：2024-07-11

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-028
重庆秦安机电股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟回购股份的方式：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“秦安股份”
或“公司”）拟以集中竞价方式回购公司股份

拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励

回购股份总金额：不低于 4,000 万元（含）且不超过 8,000 万元（含）
回购期限：公司董事会审议通过回购股份方案的次一交易日起 1 个月内
回购价格：不超过人民币 7.50 元/股（含）

回购资金来源：自有资金

相关风险提示：

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、公司在实施回购股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在根据规则变更或终止回购方案的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购方案审议情况

2024年7月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于回购公司股份的议案》，根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交至公司股东大会审议。

上述董事会召开时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）《公司章程》等相关规定。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，符合《回购指引》第二条第一款第（二）项规定。

二、回购方案的主要内容

回购方案首次披露日 2024年7月11日

回购方案实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之次一交
易日起1个月内

方案日期及提议人 2024年7月10日

预计回购金额 4,000万元-8,000万元

回购价格上限 7.50元/股

回购金额来源 自有资金

回购用途 □减少注册资本

√用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 533.33万股-1,066.67万股（依照回购价格上限
测算）

回购股份占总股本比例 1.22%-2.43%

（一）公司本次回购股份的目的

为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司
未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

（三）拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

（四）回购期限

本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案的次一交易日起 1 个
月内（即自 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 8 月 10 日止）。公司将根据董事会决议，
在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起……
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