公告日期：2024-09-06

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-043
重庆秦安机电股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 290,106,169

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%） 67.9590

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 289,112,669 99.6575 921,300 0.3176 72,200 0.0249

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 289,892,569 99.9264 135,600 0.0467 78,000 0.0269

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于续聘2024 3,687,600 78.7763 921,300 19.6813 72,200 1.5424
年度审计机构

的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐
2、 律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2024 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。