公告日期：2024-04-20

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-036
海天水务集团股份公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会
第十三次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面及电子邮件方
式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请查阅本公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
公司定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见上海交易所网站《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2024 年 4 月 20 日

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