公告日期：2024-08-17

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2024-035
隆鑫通用动力股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603766 隆鑫通用 2024/8/22

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：隆鑫控股有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
50.07%股份的股东隆鑫控股有限公司，在 2024 年 8 月 16 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

（1）提案情况

“为确保上市公司董事会、监事会正常、高效且协调运转，提高决策效率，
本公司提议修改《隆鑫通用动力股份有限公司章程》及配套议事规则中有关董事
会、监事会紧急会议的豁免条件条款，即由现行的‘全体董事/监事一致同意’
修改为‘过半数董事/监事同意’即可召开”。

2）关于监事会换届选举并推荐第五届监事会监事候选人的临时提案

“鉴于隆鑫通用第四届监事会已于 2023 年 1 月 14 日到期，本公司提议推荐
李启攀、欧西为隆鑫通用第五届监事会非职工监事候选人”。

（2）其他说明：

1）根据上述提案，公司 2024 年第一次临时股东大会将增加议案如下：

1.00《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》

1.01《关于修改公司章程的议案》；

1.02《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

1.03《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

4.00《关于监事会换届并选举非职工监事的议案》

4.01《选举李启攀先生为第五届监事会非职工监事的议案》；

4.02《选举欧西女士为第五届监事会非职工监事的议案》。

2）公司第五届监事会职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 14 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街特 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 23 层 2311
会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日

至 2024 年 8 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》 √

1.01 关于修订公司章程的议案 √

1.02 关于修订公司董事会议事规则的议案 ……
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