公告日期：2024-05-16

永安行科技股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议文件

2024 年 5 月 23 日

目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 9

议案三：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案...... 12

议案四：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案...... 16
议案五：关于续聘会计师事务所的议案...... 17
议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 20
议案七：关于公司申请银行借款综合授信额度的议案...... 21
议案八：关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案...... 22
议案九：关于修订部分公司治理制度的议案...... 29
议案十：关于制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案...... 30

永安行科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称“股东”）应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权拒绝和制止。

六、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至震动状态。

七、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

永安行科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:30

现场会议地点：常州市新北区汉江路 399 号

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

1、主持人宣布现场会议开始。

2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

3、推举现场计票人、监票人。

4、审议议案：

议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案三：《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

议案四：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案六：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议案七：《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》

议案八：《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

议案九：《关于修订部分公司治理制度的议案》

议案十：《关于制定<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》

5、听取公司独立董事 2023 年度述职报告，相关报告已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露。

6、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。

7、会场休息（统计现场、网络投票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。