![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-21
证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2024-051
转债代码:113609 债券简称:永安转债
永安行科技股份有限公司
关于“永安转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 证券代码:603776,证券简称:永安行
● 转债代码:113609,债券简称:永安转债
● 转股价格:14.47 元/股
● 转股时间:2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日
● 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 20 日,永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)股
票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%(即 13.02 元/股),预计将触发转股价格向
下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2772 号)的核准,永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11
月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 88,648 万元,期限为
6 年。
经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意,公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020 年 12
月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“永安转债”,债券代码“113609”。
根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公
司该次发行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票,转股期间为 2021
年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日,初始转股价格为 20.34 元/股,最新转股价格为 14.47 元/股。历
次转股价格调整情况如下:
1、公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案,“永安转债”的转股价
格由 20.34 元/股调整为 16.48 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日起生效。具体内容请详
见公司于 2021 年 6 月 7 日披露的《2020 年年度权益分派实施公告(2021-039)》及《关于“永安转
债”转股价格调整的提示性公告(2021-040)》。
2、公司于 2022 年 3 月实施 2020 年限制性股票激励计划中 2 名离职激励对象的限制性股票回
购注销手续,因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小,“永安转债”转股价格未发
生变化。具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施
公告(2022-009)》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告(2022-010)》。
3、公司于 2022 年 6 月实施 2021 年度利润分配方案,“永安转债”的转股价格由 16.48 元/股调整
为 16.38 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。具体内容请详见公司于 2022 年 6 月
1 日披露的《2021 年年度权益分派实施公告(2022-031)》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告(2022-032)》。
4、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款,公司于 2022 年 8 月经第三届董事会第
二十次会议审议通过,公司董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来
六个月内(2022 年 8 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日),如再次触发可转债的转股价格向下修正条款,
亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《关于不向下修正“永安
转债”转股价格的公告(2022-044)》。
5、公司于 2022 年 11 月将 2021 年当期业绩水平未满足《2020 年限制性股票激励计划(草案)》
《2021 年限制性股票激励计划(草案)》业绩考核目标的限制性股票合计……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。