公告日期：2024-06-26

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-048
上海来伊份股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会 议于2024年06月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知 于2024年06月20日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事11名，其中，以通讯表决方式出席会议4人，会议由董事 长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文 件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》；

方案具体内容及表决情况如下：

（一）回购股份的目的

根据当前宏观环境、行业情况及资本市场等多重因素考虑，结合公司内在价值和生产经营状况。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为进一步完善公司长效激励机制吸引人才，匹配公司未来经营战略，同时增强投资者对公司未来发展的信心，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，拟以自有资金通过集中竞价交易方式或法律法规允许的方式进行回购股份，回购的股份将全部用于公司员工持股计划或者股权激励。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（三）拟回购股份的方式

本次回购股份方式为以集中竞价或法律法规允许的方式回购。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（四）回购期限

自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股 票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺 延实施并及时披露。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案 实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回 购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

（2）中国证监会规定的其他情形。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股票来源，本次 回购股份的价格以上限15.85元/股（含）、回购资金总额下限人民币3,000万元 （含）、资金总额上限人民币6,000万元（含）进行测算，具体情况如下：

拟回购数量（万 占公司总股 拟回购资金总 回 购 实 施 期
序号 回购用途 股） 本 比 例 （ % 额（万元） 限

）

自 董 事 会 审
1 用于员工持股计 189.27-378.55 0.56-1.12 3,000-6,000 议 通 过 回 购
划或股权激励 方 案 之 日 起
合计 189.27-378.55 0.56-1.12 3,000-6,000 /

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆

细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的

相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。