公告日期：2024-05-07

603788 宁波高发

2023 年年度股东大会

会 议 资 料

2024 年 5 月 浙江·宁波

目 录

一、2023 年年度股东大会会议议程 ......1
二、2023 年年度股东大会会议须知 ......3
三、2023 年年度股东大会会议议案 ......5

议案 1：审议《2023 年度董事会工作报告》 ......5

议案 2：审议《2023 年度监事会工作报告》 ......6

议案 3：审议《2023 年年度报告》全文及摘要......7

议案 4：审议《2023 年度内部控制评价报告》......8

议案 5：审议《2023 年度财务决算报告》......9

议案 6：审议《2024 年度财务预算报告》......10

议案 7：审议《2023 年度利润分配预案》......11

议案 8：审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》 ......12

议案 9：审议《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》 ......13
议案 10：审议《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》.14

议案 11：审议《关于续聘会计师事务所的议案》......15

议案 12：审议《关于确认 2023 年度非独立董事薪酬的议案》......16

议案 13：审议《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》......17

议案 14：审议《关于修订<公司章程>的议案》 ......18

议案 15：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ......24
议案 16：审议《关于修订公司<独立董事工作制度>及制定公司<独立董事专门会
议工作制度>的议案》 ......25

议案 17：审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》......26
四、2023 年年度股东大会议案附件 ......27

附件一：《2023 年度董事会工作报告》......28

附件二：《2023 年度财务决算报告》......43

一、2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 10 日

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：钱高法先生

一、签到

1. 与会人员签到、领取会议资料，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书正本、加盖红色公章的营业执照复印件、身份证件等）并领取表决票。

二、宣布会议开始

2. 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

3. 推选现场会议的计票人和监票人

4. 董事会秘书宣读大会会议须知

三、会议议案

5. 宣读议案 1.《2023 年度董事会工作报告》

6. 宣读议案 2.《2023 年度监事会工作报告》

7. 宣读议案 3.《2023 年年度报告》全文及摘要

8. 宣读议案 4.《2023 年度内部控制评价报告》

9. 宣读议案 5.《2023 年度财务决算报告》

10. 宣读议案 6.《2024 年度财务预算报告》

11. 宣读议案 7.《2023 年度利润分配预案》

12. 宣读议案 8.《公司独立董事 2023 年度述职报告》

13. 宣读议案 9.《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》

14. 宣读议案 10.《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
15. 宣读议案 11. 《关于续聘会计师事务所的议案》

16. 宣读议案 12.《关于确认 2023 年度非独立董事薪酬的议案》
17. 宣读议案 13.《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》
18. 宣读议案 14.《关于修订<公司章程>的议案》
19. 宣读议案 15.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20. 宣读议案 16.《关于修订公司<独立董事工作制度>及制定公司<独立董事专门会
议工作制度>的议案》
21. 宣读议案 17.《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
四、审议与表决
22. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
23. 大会对上述议案进行审议并表决
24. 计票、监票
五、宣布现场会议结果
25. 董事长宣读现场会议表决结果
六、汇总投票结果
26. 汇总现场会议和网络投票表决情况
七、宣布决议和法律意见
27. 董事长宣读本次股东大会决议
28. 律师发……
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