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公告日期:2024-09-03
证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2024-021
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于拟设立境外全资子公司并投资建设生产基地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资项目名称:设立境外全资子公司并投资建设生产基地
拟投资金额和比例:投资总额不超过 3,000 万美元,全部由公司以自有资金出
资,持股比例 100%。
本事项属于董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。
本投资项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、境外法律环
境等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,
注意投资风险。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月2日召开第
五届董事会第九次会议,审议通过了《关于拟设立境外全资子公司并投资建设生产基地
的议案》。具体内容如下:
一、对外投资概述
宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)为积极拓展国际市场,推行“走出去”战略,根据行业发展趋势及公司业务中长期发展需要,拟设立新加坡全
资子公司并投资建设马来西亚生产基地(孙公司)。该项目计划投资总额不超过3,000
万美元,包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项,实际投资金额以相关主管
部门批准金额为准。境外子/孙公司设立后,公司将根据市场需求和业务进展等具体情
况分阶段实施,并视情况适时调整投资额度、投资方式,并履行相应的审议程序及信息
披露义务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会批准。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据项目后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
二、投资标的基本情况:
公司拟通过搭建新加坡全资子公司通道,全资设立马来西亚孙公司进行项目建设,具体注册信息拟定如下:
(一)新加坡子公司
公司中文名称(拟):高发国际投资(新加坡)有限公司
公司英文名称(拟):Gaofa International Investment (Singapore) PTE. LTD
类型:有限责任公司
注册资本:10万美元(暂定,必要时视后续实际经营情况适时调整)
注册地址:3 Phillip St, #10-04 Royal Group Building, Singapore 048693
股权结构:公司持有100%股权
上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。
(二)马来西亚孙公司
公司中文名称(拟):高发汽车控制系统(马来西亚)有限公司
公司英文名称(拟):Gaofa Automotive Control System(Malaysia)Co. LTD
类型:有限责任公司
注册资本:1,000万马币(暂定,必要时视后续实际经营情况适时调整)
注册地址:B-6-21 Empire Subang Soho Jalan SS16/1 47500 Subang Jaya Selangor
股权结构:公司通过高发国际投资(新加坡)有限公司持有100%股权
上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。
三、对外投资的目的存在的风险和对本公司的影响
(一)对外投资的目的
本次投资基于市场情况及客户项目定点的海外产能布局需求,为“走出去”战略实施的第一步。公司在马来西亚投资建设工厂有助于公司完善产业布局,排除地缘因素,提升公司整体实力,帮助公司拓展海外市场,打造全球化交付能力,更好地满足国际客户的订单需求。同时,公司依托马来西亚在土地、人力和税收等方面的地域优势,优化公司生产成本,增强公司盈利能力和综合竞争力,保障公司持续健康发展。
(二)存在的风险
1、公司本次拟对外投资设立全资子/孙公司,相关事项尚需国家相关管理部门审批、核准及备案后方可实施,具有不确定性。
2、本次拟新设立的全资子/孙公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、境外法律环境等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。
3、公司将尽快熟悉并适应马来西亚的商业文化环境和法律体系,避免……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。