星光农机:星光农机第五届监事会第三次会议决议公告
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公告日期:2024-07-09
证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2024-020
星光农机股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2024年7月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开, 经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 3 人,会议由监事会主席赵川女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议,通过了如下议案:
(一)关于补充确认日常关联交易的议案
本次补充确认的日常关联交易是基于公司战略和业务发展的需要,有利于提高公司经营能力,促进效益增长,交易公平、公正,交易价格公允,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充确认日常关联交易的公告》(公告编号:2024-021)。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事会
2024 年 7 月 9 日
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