公告日期：2024-08-24

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-033
星光农机股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

该日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的2024年日常关联交易的情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司与关联方星光农业发展有限公司开展日常关联交易金额5,000万元、与关联方申龙电梯股份有限公司开展日常关联交易金额500万元，合计5,500万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

为提高装备制造加工能力和工艺技术水平，提升零部件精细化水平和产品品质，公司将对控股子公司星光制造(苏州)有限公司（以下简称“星光制造”）进行产业调整、定位于机械装备精密加工的专业化平台，并对内、对外开展专业机械加工铸造类等相关业务，逐步建立区域化的加工制造共享中心。除对外承揽业务外，星光制造后续也将与公司关联方开展相关加工服务业务。

根据2024年度业务发展及日常经营需要，公司（子公司）预计新增与绿脉汽车工业有限公司（以下简称“绿脉汽车”）及其控制下的主体发生加工服务业务、租赁费
用（包括关联方向子公司租赁）、水电费等日常关联交易合计金额不超过1.8亿元人 民币。

公司于2024年8月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事何德军先生回 避了该议案的表决，表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公 司股东大会审议，关联股东需回避表决。

上述议案在提交董事会审议前已经第五届董事会独立董事第三次专门会议审议， 并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：公司本次 增加2024年度日常关联交易预计额度，符合正常生产经营和业务发展的需要，交易定 价遵守公平公允的市场交易原则，未发现损害公司和中小股东利益的情形，不会对公 司持续经营能力以及独立性造成影响。我们同意将《关于新增2024年度日常关联交易 预计的议案》提交董事会审议，关联董事何德军先生应按规定予以回避。

（三）2024年度新增日常关联交易预计

根据日常生产经营和业务发展需要，公司预计新增2024年度与关联方之间开展日 常关联交易总额为1.8亿元，具体如下：

单位：万元

本年年初至披 上年

本次

关联交 露日与关联人 实际 本次预计金额与上年实际
关联人 预计

易类别 累计已发生的 发生 发生金额差异较大的原因
金额

交易金额 金额

向 关 联 绿脉汽车及 13,000 0 0 新增业务拓展需要，本次
人 提 供 其控制下的 为新增预计。

劳务 其他主体

其他 绿脉汽车及 5,000 0 0 公司（子公司）向关联方，
其控制下的 或关联方向公司（子公司）
其他主体 租赁厂房设备等，需支付
房租水电费……
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