公告日期：2024-04-26

上海雅运纺织化工股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年 7 月 21 日前，公司董事会审计委员会由饶艳超、韦烨、郑怡华三名
委员组成，其中饶艳超、韦烨为公司独立董事，郑怡华为公司董事，审计委员会主任委员饶艳超为会计专业人士。审计委员会组成及任职条件均符合相关法律法规的要求。

2023 年 7 月 21 日经董事会换届选举，公司第五届董事会审计委员会由孙红
星、周清、郑怡华组成，其中孙红星、周清为公司独立董事，郑怡华为公司董事，
审计委员会主任委员孙红星为会计专业人士。2023 年 10 月 20 日，根据《上市
公司独立董事管理办法》的要求，公司调整审计委员会委员构成，由公司董事顾喆栋替换郑怡华担任审计委员会委员，其余人员不变。调整后，公司第五届审计委员会人员为孙红星、周清、顾喆栋，委员组成及任职条件符合最新法律法规要求。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，各位委员均亲自出席了每
次会议，发表意见并形成会议决议，具体如下：

1、2023 年 1 月 18 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第四届董事会
审计委员会 2023 年第一次会议，全票审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

2、2023 年 4 月 17 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第四届董事会
审计委员会2023 年第二次会议，全票审议通过了《2022 年度财务决算报告》《2023年度财务预算报告》《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》《关于公
司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《2022 年度公司对审计机构的评价报告》《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》共 7 项议案。

3、2023 年 4 月 24 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第四届董事会
审计委员会 2023 年第三次会议，全票审议通过了《关于公司 2023 年 1 月-3 月财
务报表的议案》。

4、2023 年 8 月 14 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会
审计委员会 2023 年第一次会议，全票审议通过了《关于公司 2023 年 1 月-6 月财
务报表的议案》。

5、2023 年 10 月 18 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会
审计委员会 2023 年第二次会议，全票审议通过了《关于公司 2023 年 1 月-9 月财
务报表的议案》、《关于公司 2023 年度审计工作安排的议案》共 2 项议案。

三、审计委员会 2023 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

2023 年度公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司财务报告及内部控制审计机构，报告期内我们就审计范围、审计计划等事项与立信进行了充分沟通。同时我们积极协调管理层、内审部与立信的沟通，保证公司与外部审计机构之间沟通渠道的畅通，确保了立信审计工作的顺利进行。通过对立信报告期审计工作的监督，我们认为立信及其审计成员能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职。我们认为立信出具的审计报告如实反映公司的财务状况及经营成果，审计结果符合公司的实际情况，其在业务资质、质量管理水平、独立性及专业性等方面符合相关要求，具备为公司提供审计服务的资质与能力，我们建议公司董事会续聘立信为公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经理层根据市场行情及双方协商情况确定 2024 年财务报告和内部控制评价审计费用。

2、指导内部审计工作

报告期，我们认真听取了公司内审部工作报告，审阅了内审部工作计划，督促公司内部审计机构严格按照计划推进审计工作，保证了公司内控体系正常、高效地发挥作用。针对内审工作所发现的一般缺陷，我们认真听取内审部汇报及时跟踪整改情况，确保所有问题得到有效解决。报告期内，未发现公司内审工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司财务报告并对其发表意见

2023 年，我们认真审阅了公司财务会计报告，我们认为公司财务报告真实、准确、完整地反应了公司财务情况及经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。