公告日期：2024-04-26

上海雅运纺织化工股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（张训苏）

本人张训苏作为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规，认真学习《上市公司独立董事管理办法》等最新规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，在保障公司三会顺利运行、提升公司治理水平、保护中小投资者权益等方面起到了积极作用。现就本人 2023 年度具体履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人履历

本人张训苏，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，统计学博
士，毕业于上海财经大学。曾任安徽财经大学讲师、复旦大学博士后工作站副教授、港澳国际信托投资公司上海总部副总经理、研发中心总经理、兴业证券副总裁（兼合规总监、首席风险官、代总裁、兴证全球基金董事等），及上海证券同业公会副监事长、上海财大专业研究生导师等社会职务。2016 年 1 月至今担任上海景领投资管理有限公司董事长，2021 年 12 月至今担任公司第四届、第五届董事会独立董事。
2、独立性说明

本人作为公司的独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形，本人已向董事会提交了独立性自查情况表。
二、独立董事年度履职概况
1、董事会及股东大会出席情况

2023 年度公司共计召开董事会 13 次，本人亲自出席了全部 13 次会议。在
历次会议召开前，本人认真审阅公司提供的会议资料，了解议案详情，并在会议中积极向公司提出问题了解情况，确保议案未损害公司及全体股东的利益。2023 年本人出席的各次董事会所有议案均投出赞成票。2023 年本人出席了公司股东大会 2 次。

本人认为 2023 年公司历次董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，各项重要经营决策、交易事项均根据要求履行了必要的审批程序。
2、董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委
员、战略委员会委员，公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2023 年度共计主持召开薪酬与考核委员会 1 次，参加提名委员会 3次、战略委员会 3 次。本人依据不同专门委员会的不同职责对公司董事、高管薪酬及考核情况、公司换届选举提名人选、重大资产重组、与关联方共同对外投资等事项进行了审议，保证相关人员符合规范要求、确保相关事项符合公司利益，并将专委会审议通过的上述事项提交董事会审议。
3、行使独立董事职权的事项

根据相关法律法规要求，本人根据公司提供的资料，结合自身专业知识与工作经验，对下列事项发表了独立意见或事前认可意见：

关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见、关于 2022 年度公司对
外担保情况的专项说明及独立意见、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见、关于 2023 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的独立意见、关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见、关于公司续聘 2023 年度审计机构的独立意见、关于公司重大资产重组相关事项的事前认可意见、关于公司重大资产重组相关事项的独立意见、关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的事前认可意见、关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的独立意见、关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见、关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见、关于公司第五届董事会高级管理人员的聘任程序符合法律法规要求的独立意见、关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见、关于公司变更重大资产重组预案相关事项的独立董事专门会议审核意见、关于公司变更重大资产重组预案相关事项的独立意见

根据 2023 年新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，本人与其他独立董事就公司拟调整资产重组预案暨关联交易的事项召开了独立董事专门会议，会
议中本人与其他独立董事向公司深入了解了公司变更重组预案的具体情况，经与其他独立董事的独立讨论，我们一致认可公司与交易对方达成的突出标的公司换电主业剥离其他业务的事项，认为相关事项方案合理、切实可行，未损害中小股东的利益。
4、中小股东沟通交流与权益保护

本人通过网络等方式及时关注公司中小股东动向，就中小股东关心的问题在董事会时有针对性地向公司提问。同时对关联交易、高管人选、会计事务所聘任等保护中小股东利益的重点事项行使了独立董事职权，通过发表独立意见等形式……
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