公告日期：2024-04-26

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-014
上海雅运纺织化工股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日
以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知，会议于
2024 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书杨勤海先生和证券事务代表孙逸群先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘的编制和审议程序符合相关法律法规规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的相关要求，编制了公司 2023 年度内部控制评价报告，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），截至 2024 年 4 月 25 日，
公司总股本为 191,360,000 股，以此计算合计预计派发现金红利 19,136,000 元（含税）。若后续公司参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是根据公司实际情况，综合考虑
了公司未来发展和中小投资者的利益制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 20……
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