公告日期：2024-04-26

上海雅运纺织化工股份有限公司

独立董事述职报告（周清）

本人自 2023 年 7 月起担任上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，积极学习新颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务。任职期间本人积极出席相关会议，认真审议各项决议，根据本人工作经验向公司提出建议并就各项重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，现将履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人履历

周清，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，
毕业于中欧国际工商学院。曾任贵州轮胎股份有限公司计量能源处长，贵州富海楼宇设备有限公司总经理。2002 年 5 月加入上海迪信电子通信技术有限公司，现担任总经理。2023 年 7 月至今担任公司第五届董事会独立董事。
2、独立性说明

本人作为公司独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职要求，不存在影响独立履职的情形，并向董事会提交了独立性自查情况表。
二、独立董事年度履职概况
1、董事会及股东大会出席情况

2023 年度任期内本人共计出席董事会 7 次，出席股东大会 2 次。本人按时
出席了股东大会、董事会相关会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开董事会前，本着严谨负责审慎决策的原则，本人积极了解表决事项的有关情况，与公司相关人员充分沟通，并结合自身工作经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为任期内公司历次股东
大会、董事会的召集、召开、表决符合法律法规及公司内控制度规定，对所审议的议案本人均投了赞成票。
2、董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员，战略委员会委员，2023 年度任期内本人出席提名委员会会议 1 次，对公司换届后提名的高级管理人员任职资格条件进行了审议；出席审计委员会会议 2 次，对公司定期报告、财务信息、2023 年审计划进行了审议，本人认为上述事项均符合相关法律法规要求，对相关议案均投了赞成票。
3、行使独立董事职权的事项

本人任职期间就下列事项发表了独立意见或行使了独立董事职权。

关于公司第五届董事会高级管理人员的聘任程序符合法律法规要求的独立意见、关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见、关于公司变更重大资产重组预案相关事项的独立董事专门会议审核意见、关于公司变更重大资产重组预案相关事项的独立意见

本人就公司变更重大资产重组预案暨关联交易的相关事项出席了独立董事专门会议并发表了意见。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

公司审计委员会按规定每季度召开会议，本人按时出席历次会议，认真听取公司内审部汇报工作情况，并提醒公司内审部就关联交易、存货管理等重要事项保持高度关注。同时本人就年度审计事项与公司年审会计师事务所保持沟通，对年审工作的计划安排进行了审议，本人认为相关计划具备可操作性，对相关事项投了赞成票。
5、与中小股东沟通交流情况

报告期本人通过参加股东大会的机会，直接与公司中小股东进行了交流，并持续通过网络的方式关注公司舆情动态，及时就网上的热点问题与公司沟
通、求证，确保公司信披的及时、有效，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
6、上市公司现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况

报告期，本人通过参加董事会、股东大会等机会对公司场所进行了现场考察，并通过多种方式与公司高管、中介机构负责人员进行沟通交流，就资产重组、年审情况等重要事项进行了充分沟通。在历次专门委员会会议、董事会前，公司都按规定通过邮件等方式向本人提供会议相关资料，为本人科学决策依法履职提供必要的帮助。就规范运作、资产重组等事项，本人还通过电话、当面沟通等方式与公司相关人员沟通交流，确保对相关事项有一个准确深入的了解。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易

2023 年度本人任期内，公司第五届董事会于 2023 年 11 月审议了调整发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的预案。本人认为此次重组方案公允合理符合公司整体利益，同时提醒公司要重视后续业务整合，及早准备，加强人才储备。同时针对其他未达到披露标准的关联交易，本人通过审计委会议及日常与公司的沟通交流等方式，及时关注，敦促公司依照相关制度要求……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。