公告日期：2024-04-26

上海雅运纺织化工股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规要求，并按照《监事会议事规则》等公司内控制度的要求，忠实勤勉地履行了监事会职责，有效执行了监督职能。报告期公司监事会充分了解生产经营情况，对公司重大事项审慎作出决策，确保董事会、高级管理人员依法规范履职，并对公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，切实维护了公司、股东和员工的利益。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下：

一、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内，公司监事会共计召开 9 次会议，主要内容如下：

2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十八次会议，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》以及《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十九次会议，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的
议案》。

2023 年 5 月 10 日，公司召开了第四届监事会第二十次会议，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<上海雅运纺织化工股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》以及《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》。
2023 年 6 月 14 日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

2023 年 7 月 5 日，公司召开了第四届监事会第二十二次会议，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

2023 年 7 月 21 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

2023 年 8 月 24 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》和《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2023 年 10 月 20 日，公司召开了第五届监事会第三次会议，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

2023 年 11 月 10 日，公司召开了第五届监事会第四次会议，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》以及《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》。

二、监事会对公司 2023 年度监督检查工作情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
法律法规及内控制度要求，通过参加股东大会、列席董事会会议等方式，对公司董事会与股东大会程序、内控制度的……
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