公告日期：2024-05-24

上海雅运纺织化工股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议议程...... 3
2023 年年度股东大会会议须知...... 4
议案一 2023 年度董事会工作报告...... 5
议案二 2023 年度监事会工作报告...... 14
议案三 2023 年度财务决算报告...... 18
议案四 2024 年度财务预算报告...... 23
议案五 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 25
议案六 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 26
议案七 关于公司 2024 年度综合授信额度的议案...... 27议案八 关于公司 2024 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案..... 28
议案九 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案...... 30
议案十 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案...... 32

议案十一 关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案...... 33

议案十二 关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案...... 34

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 31 日 14 时 30 分

现场会议地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号上海雅运公司会议室
会议主持人：董事长谢兵先生
会议议程：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。

二、选举监票人、计票人（股东代表和监事）。

三、审议会议议案（12 项）：

1、《2023 年度董事会工作报告》；

2、《2023 年度监事会工作报告》；

3、《2023 年度财务决算报告》；

4、《2024 年度财务预算报告》；

5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

7、《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》；

8、《关于公司 2024 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》；
9、《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

10、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》；

11、《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；

12、《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。

四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
五、听取独立董事 2023 年度述职报告。

六、与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决。

七、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。

八、主持人宣读 2023 年年度股东大会决议。

九、签署 2023 年年度股东大会决议、会议记录。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、主持人宣布会议圆满闭幕。

2023 年年度股东大会会议须知

为切实维护投资者的合法权益，确保 2023 年年度股东大会顺利进行，公司
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》、《上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。

五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

六、表决办法：

（一）公司 2023 年年度股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”只表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定……
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