公告日期：2024-04-27

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-021
转债代码：113526 转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日下午 2 点 30 分

召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度董事会

1 工作报告>的议案》 √

《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度监事会

2 工作报告>的议案》 √

《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度财务决

3 算报告>的议案》 √

《广东联泰环保股份有限公司关于审议2023年度利润分配

4 预案的议案》 √

《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年年度报告>

5 全文及其摘要的议案》 √

《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度内部控

6 制评价报告>的议案》 √

7.00 《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司 √

先行参与项目竞标的议案》

授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参与项目的竞

7.01 标 √

授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关

7.02 联方达濠市政）签署<联合体协议>，先行参与项目的竞标 √

《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2024 年度董事、监

8 事薪酬方案的议案》 √

《广东联泰环保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。