公告日期：2024-04-27

广东联泰环保股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东联泰环保股份有限公司章程》和《广东联泰环保股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称“工作制度”）等相关规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，认真履行了赋予的职责。现就公司审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届审计委员会现任委员由章国政先生、姚卫国先生、张荣先生三位委员组成，其中章国政先生为公司独立董事（会计专业人士）、审计委员会召集人，姚卫国先生为公司独立董事，张荣先生为公司董事、总经理。

审计委员会中，独立董事占比达 2/3，各委员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会委员变更情况

报告期内，公司第四届审计委员会于 2023 年 10 月份任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东联泰环保股份有限公司章程》《董事会议事规则》《工作制度》等相关规定，在报告期内顺利完成了董事会审计委员换届选举工作。

三、审计委员会会议召开情况

审计委员会根据公司《工作制度》等制度的有关规定，及时召开会议，审议相关事项并进行决策。2023 年度，审计委员会全体委员本着勤勉尽责的原则，忠实地履行职责，均出席了会议，严格、谨慎地对相关议案发表意见，具体内容如下：

序 会议召 届次 议案 表决
号 开时间 结果

1、广东联泰环保股份有限公司关于股权收购暨关联

2023 年 第四届审计 交易的议案；

1 3 月 22 委员会第十 通过
日 次会议 2、广东联泰环保股份有限公司关于会计估计变更的

议案。

1、广东联泰环保股份有限公司关于审议《董事会审

计委员会 2022 年度履职情况报告》；

2、广东联泰环保股份有限公司关于审议《2022 年度

财务决算报告》的议案；

3、广东联泰环保股份有限公司关于审议《2022 年度

利润分配预案》的议案；

4、广东联泰环保股份有限公司关于审议《2022 年年

度报告》全文及其摘要的议案；

5、广东联泰环保股份有限公司关于审议《2022 年度

2023 年 第四届审计 内部控制评价报告》的议案；

2 4 月 25 委员会第十 通过
日 一次会议 6、广东联泰环保股份有限公司关于确认 2022 年度

审计费用及续聘 2023 年度审计机构的议案；

7、广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授

权公司先行参与项目竞标的议案；

8、广东联泰环保股份有限公司关于 2023 年度向金

融机构申请综合授信额度的议案；

9、广东联泰环保股份有限公司关于 2023 年度公司

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