公告日期：2024-04-27

广东联泰环保股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人姚卫国，作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将 2023 年度的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

报告期内，本人担任公司独立董事，2023 年 10 月公司第四届董事会任期届
满，按期召开董事会、股东大会选举本人继续担任公司第五届董事会独立董事， 并担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

姚卫国，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，西南
政法大学法学学士、西安交通大学法学硕士。曾任深圳市南山区人民法院书记员、助理审判员；广东信通律师事务所律师；北京市科华律师事务所深圳分所律师；北京市中伦（深圳）律师事务所律师。2016 年至今，任北京市隆安（深圳）律师事务所高级合伙人，2021 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况的说明

作为公司独立董事，本人未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露

的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。不存在任何影响独立性的情形。

二、 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，本人积极参加公司董事会、股东大会会议，没有缺席或连续两次未

亲自出席会议的情况。具体情况见下表：

参加董事会情况 参加股东
董事 是 否 本年应参 大会情况
姓名 独 立 加董事会 亲 自 以 通 讯 现 场 结 委 托 缺 席 是否连续两 出席股东
董事 次数 出 席 方 式 参 合 通 讯 出 席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 方式 次数 加会议 数

姚卫国 是 11 11 8 3 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况

出席董事会专门委员会的次数

独立董事姓名

审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

姚卫国 7 4 - 1

报告期内，本人认真履行职责，召集和参加董事会各专门委员会会议，运用专

业知识，在审议公司董监高人员的薪酬与考核、公司关联交易、财务报告、对外投

资等重大事项时均积极发挥独立性作用，确保董事会的决策效率。

（三）行使独立董事职权情况

1、报告期内，对公司董事会审议的需发表事前认可意见的有关事项，本人经

过认真研究发表了事前认可意见，具体情况如下：

时间 独立董事事前认可意见涉及事项

2023年3月14日 《广东联泰环保股份有限公司关于股权收购暨关联交易的议

案》《广东联泰环保股份有限公司关于会计估计变更的议案》

《关于确认广东联泰环保股份有限公司 2022 年度审……
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