公告日期：2024-04-27

广东联泰环保股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，严格履行职责，全面执行股东大会决议，不断规范公司治理，坚持走高质量发展方向，有序推进公司生产经营工作，积极履行社会责任。现将董事会2023年工作报告如下：

第一部分：2023 年工作回顾

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，国家总体经济发展稳中向好，高质量发展扎实推进，生态环境质量稳中改善，继续深入推进生态优先、节约集约、绿色低碳的国家产业发展战略。公司作为一家民营环保类上市企业，坚定专注于污水处理环保产业，在面临资金、经营等多方面压力下，公司董事会和经营管理层坚持稳中求进，稳固污水处理主业发展，优化经营管理，推进环保领域其他新业务，积极寻求在环保领域的多元化发展。

报告期内，公司主营业务方面，面对超预期的严峻形势，坚定信心，积极作为，克服各种不利因素的影响，公司及下属子公司商业运营项目运行平稳，出水水质持续稳定达标，运营管理水平保持稳定高效。

一、2023 年度主要经营指标完成情况

报告期内，公司全面完成年度经营目标，全年实现营业收入（人民币，下同）13.72 亿元，同比下降 4.15%；实现归属上市公司股东的净利润 2.23 亿元，同比下降19.57%，扣除非经常性损益的净利润2.14亿元，同比下降19.39%；资产总额 102.74亿元，较年初增加 0.21%；归属母公司净资产 30.44亿元，较年初增加 7.55%。公司近三年主要经营数据对比，具体见下图：

二、2023 年董事会重点工作

（一）圆满完成公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作

报告期内，公司第四届董事会、监事会、高级管理人员于 2023 年 10 月份
任期届满，根据相关法律法规及公司章程有关规定，公司董事会按期顺利完成换届选举工作。

（二）适应市场变化，调整投资策略，“轻重”并举，积极拓展轻资产委托运营业务，稳固主营区域市场

报告期内，公司及时适应市场情况变化，做好投资策略应变，发挥公司雄厚的投资建设和运营管理核心能力，灵活开展多形式合作，重点拓展区域轻资产的委托运营业务。

1、中标汕头市新溪污水处理厂二期合作运营项目

2023年 10月，汕头市国有平台公司属下汕头市新溪污水处理厂二期项目运营方汕头市水务投资有限公司（下称“汕头水投”），推出合作运营招投标项目，公司积极参与中标该项目。公司与汕头水投以货币出资方式共同投资成立合作公司，汕头水投持股 51%，公司持股 49%，并在合作公司成立后，由汕头水投将汕头市新溪污水处理厂二期项目委托合作公司运营。项目设计污水处理规模26万立方米/日，委托运营期限约 19.5年。

2、中标莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设 EPC+O项目

2023 年 7 月，以公司为牵头人的竞标联合体，中标汕头市澄海区莲下污水
处理厂二期及配套管网完善建设 EPC+O 项目，项目总造价约 3 亿元。该项目建
设内容包括扩建莲下污水厂二期，建设规模为 5 万立方米/日；南成排渠、利丰
排渠和合昌排渠等 3 宗黑臭排渠的整治，新建 9.96 公里的污水管及雨水管等。
公司负责项目建成后的运营管理服务，预测未来3年运维费总收入为5,002.14万 元。

3. 中标长沙市西北环线 DN1800污水压力管及消能设施项目委托管理

2023 年 9 月，公司中标湖南省长沙市西北环线 DN1800 污水压力管及消能
设施委托管理项目，该项目管道总长约 10公里，运营期至 2039年 12月 31日。
4. 中标长沙市潇湘北大道（望城段）纳污干管污水提升泵站委托运营项目
2024 年 1 月，公司中标湖南省长沙市潇湘北大道（望城段）纳污干管污水
提升泵站委托运营项目，运营期 16个月。

（三）全力推进在建项目建设，确保工程建设按计划实施

报告期内，公司通过加强建设管理，有效统筹，多方协调，确保资金到位， 顺利完成项目建设目标。截止目前，在建项目基本全面建成并投入商业运营。

项目名称 项……
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