公告日期：2024-04-27

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-014
转债代码：113526 转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于2024年4月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席董事1人），均参与表决，共收到有效表决票7张，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度董事会工作
报告>的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事会审计委员会2023 年度履职情况报告>的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司董事会
审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》

受近年宏观经济环境变化，政府财政支付能力承压的影响，公司应收账款大幅增加，综合公司经营活动现金流量、2024 年度经营计划、资金支出计划以及目前资金状况，为保证公司日常经营和公司长远发展需求，考虑到公司近三年现金分红已达年可分配利润 30%以上的实际情况，依据相关规定，在符合利润分配原则前提下，经董事会审慎研究，决定本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，公司的留存未分配利润将用于保证公司经营活动现金需求、支持公司发展和投资者长期回报。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年年度报告>全
文及其摘要的议案》

本议案涉及事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2023
年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年度内部控制评
价报告>的议案》

本议案涉及事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》

公司董事会同意提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的权限，具体内容如下：

（一）授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参与项目的竞标；

（二）授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与项目的竞标。

授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

若后续项目中标，公司将按照相关法律法规规定、上市规则及……
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