公告日期：2024-04-27

广东联泰环保股份有限公司

章 程

二〇二四年四月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第九章 通知和公告......39

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41
第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 附则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》(2022 年修订)和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系在汕头联泰水质净化有限公司（以下简称“有限公司”）的
基础上，以整体变更方式发起设立,并在汕头市工商行政管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）。

第三条 公司于 2017 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称：
中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,334 万股，于 2017 年4 月 13日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：广东联泰环保股份有限公司。

英 文 名 称 ： GUANG DONG LIANTAI ENVIRONMENTAL
PROTECTION CO.LTD

第五条 公司住所：汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂

邮政编码：515041

第六条 公司注册资本为人民币 584,144,206 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：追求卓越，造福人类。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；生态恢复及生态保护服务；固体废物治理；市政设施管理；环保咨询服务；环境应急治理服务；环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；再生资源加工、再生资源回收（除生产性废旧金属）再生资源销售……
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