公告日期：2024-04-27

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-028

青岛康普顿科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会议室.(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 √

4 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 √

5 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案 √

6 青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度 √

的议案

7 青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2024年 √

度贷款担保额度的框架的议案

8 青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供2024年 √

度贷款担保额度的框架的议案

9 青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理 √

财产品的议案

10 青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬 √

方案的议案

11 青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所 √

（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

12 青岛康普顿科技股份有限公司修订公司章程并授权公司管理 √

层或其授权代表办理工商变更登记的议案

累积投票议案

13.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

13.01 选举王黎明先生为公司第五届董事会董事 √

14.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人

14.01 选举谷小丰先生为公司第五届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议

通过，内容详见公司于 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。