公告日期：2024-09-14

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为保持青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的可
持续发展，增强公司的核心竞争力，健全投资决策程序，根据《青
岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及参照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司设
立董事会战略委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作细
则。

第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负
责为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中
长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。委员会对
董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立
董事提名，经董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由公司
董事长担任。

第五条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，则自动失去委
员资格，并由董事会根据第三条和第四条规定，补足委员人数。
主任委员如不再担任公司董事长，则自动失去主任委员资格，并
根据第四条规定产生新的主任委员。

第三章 职责权限及工作程序

第六条 委员会的主要职责权限：

(一) 审核公司总经理提出的年度经营计划，并提出建议及提交董
事会审议决定；

(二) 对公司中长期发展战略规划进行研究，并提出建议及提交董
事会审议决定；

(三) 根据公司中长期发展战略对公司重大新增投融资项目的立
项、可行性研究等事宜进行研究、审议，并提出建议及提交
董事会审议决定；

(四) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作进行研
究，并提出建议及提交董事会审议决定；

(五) 对公司合并、分立、增资、减资、清算以及其他影响公司发
展的重大事项进行研究，并提出建议及提交董事会审议决
定；

(六) 对以上事项的实施进行检查督导；

(七) 董事会授权的其他事宜。

第七条 委员会下设工作组，由证券部和其他相关部门抽派人员组成。同
时委员会可根据工作需要临时指定公司相关部门或人员为其提供
工作支持。

第八条 工作组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面
的资料：

(一) 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资
融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以
及合作方的基本情况等资料；

(二) 由工作组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；
(三) 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、
章程及可行性报告等洽谈并上报工作组；

(四) 由工作组进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提
案。

第九条 委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，形成议案后提交
董事会审议决定，同时反馈给工作组。

第四章 议事规则

第十条 委员会会议分为例会和临……
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