公告日期：2024-09-14

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-040
青岛康普顿科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及更新公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五
届董事会第十二次会议审议通过了： 1.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司章程〉的议案》、2. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》、3. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》、4. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》、5. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》、6. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、7. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司总经理工作细则》的议案、8.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》、9.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》、10. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》、11. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司股东、控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》、12. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、13. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司重大事项通报制度〉的议案》、14. 《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况

第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日修
订通过新《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”），自 2024 年 7 月1 日起施行。根据新修订的《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国证券法》等其他有关规定，同时结合公司实际情况，现拟对公司章程作出如下修订：

序 修订前 修订后

号

第十九条 公司或公司的子公司 第十九条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、 （包括公司的附属企业）不得为他人
1 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 取得本公司或者其母公司的股份提
购买或者拟购买公司股份的人提供 供赠与、借款、担保以及其他财务资
任何资助。 助，公司实施员工持股计划的除外。

第二十二条 公司不得收购本公司 第二十二条 公司不得收购本公司
股份。但是，有下列情形之一的除外： 股份。但是，有下列情形之一的除外：
…… ……

2 （六）上市公司为维护公司价值及股 （六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。 东权益所必需。公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式，
或者法律、行政法规和中国证监会认
可的其他方式进行。

第二十三条 公司依照本章程第二 第二十三条 公司收购本公司股份，
十二条第一款第（三）项、第（五） 应当依照《中华人民共和国证券法》
项、第（六）项规定的情形收购本公 的规定履行信息披露义务。公司依照
3 司股份的，应当通过公开的集中交易 本章程第二十二条第一款第（三）项、
方式进行。 第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。

4 第二十六条 公司不接受本公司的 第二十六条 公司不接受本公司的
股份作为质押权的标的。 股份作为质权的标的。

第二十七条 公司公开发行股份前 第二十七条 公司公开发行股份前
已发行的股份，自公司股票在上交所 已发行的股份，自……
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