公告日期:2024-09-14
证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号: 2024-047
青岛康普顿科技股份有限公司
关于修订
《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)于 2024 年 9 月 13 日召开的第五
届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。现将有关情况公告如下:
根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》,结合公司实际情
况,拟对《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》作出如下修订:
序号 修订前 修订后
第七条 具有以下情形之一的自然 第七条 具有以下情形之一的自然
人,视同为公司的关联自然人: 人,视同为公司的关联自然人:
…… ……
(四)本条第(一)项、第(二) (四)本条第(一)项、第(二)
项所述人士的关系密切的家庭成 项所述人士的关系密切的家庭成
员,包括配偶、父母及配偶的父母、 员;
1 兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的 (五)中国证监会、上交所或者公
子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和 司根据实质重于形式的原则认定的
子女配偶的父母; 其他与公司有特殊关系,可能或者
(五)中国证监会、上交所或者公 已经造成公司利益对其倾斜的法人
司根据实质重于形式的原则认定的 (或者其他组织)、自然人等;
其他与公司有特殊关系,可能或者 ……
已经造成公司利益对其倾斜的法人
(或者其他组织)、自然人,包括
持有对上市公司具有重要影响的控
股子公司10%以上股份的自然人等;
……
第八条 具有以下情形之一的法人 第八条 具有以下情形之一的法人
(或者其他组织)或者自然人,视 (或者其他组织)或者自然人,视
同为公司的关联人: 同为公司的关联人:
…… ……
2 (二)过去十二个月内,曾经具有 (二)过去十二个月内,曾经具有
本制度第六条或者第七条规定的情 本制度第六条或者第七条规定的情
形之一。 形之一;
(三)符合《企业会计准则第 36 号
--关联方披露》第四条所列情形。
第九条 公司董事、监事、高级管 第九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持股 5%以上的股东及其一 理人员、持股 5%以上的股东及其一
致行动人、实际控制人,应当及时 致行动人、实际控制人,应当及时
向公司审计委员会报送公司关联人 向公司审计委员会报送公司关联人
名单及关联关系说明,公司审计委 名单及关联关系说明,公司审计委
3 员会应当确认上市公司关联人名 员会应当确认公司关联人名单,做
单,做好登记管理工作,及时向董 好登记管理工作,及时向董事会和
事会和监事会报告。公司应及时通 监事会报告。公司应及时通过上海
过上海证券交易所网站“上市公司 证券交易所网站“上市公司专区”
专区”在线填报或更新上市公司关 在线填报或更新公司关联人名单及
联人名单及关联关系信息。 关联关系信息。
第十条 本制度所指的关联交易, 第十条 本制度所指的关联交易,
是指公司及其控股子公司与上述所 是指公司、控股子公司及控制的其
示的关联人之间发生的转移资源或 他主体与上述所示的关联人之间发
4 义务的事项,主要包括下列事项: 生的转移资源或义务的事项,主要
…… 包括下列事项:
(三)提供财务资助(含有息或者 ……
无息借款、委托贷款等); ……
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