公告日期:2024-09-14
证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号: 2024-043
青岛康普顿科技股份有限公司
关于修订
《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》
的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)于 2024 年 9 月 13 日召开的第五
届监事会第七次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下:
根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》,结合公司实际情
况,拟对《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》作出如下修订:
序号 修订前 修订后
第六条 会议的召集和主持 第六条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主 监事会会议由监事会主席召集和主
1 持;监事会主席不能履行职务或者 持;监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的,由半数以上监事共 不履行职务的,由过半数的监事共
同推举一名监事召集和主持。 同推举一名监事召集和主持。
第七条 会议通知 第七条 会议通知
7.1 召开监事会定期会议和临时会 7.1 召开监事会定期会议和临时会
议,监事会办公室应当分别提前五 议,监事会办公室应当于定期会议
日和二日将会议通知通过直接送 提前五日、临时会议提前两日将会
2 达、传真、电子邮件或者其他方式, 议通知通过直接送达、传真、电子
提交全体监事。非直接送达的,还 邮件或者其他方式,提交全体监事,
应当通过电话进行确认并做相应记 但如遇特殊或紧急情况或全体监事
录。 一致同意豁免通知期限的除外。非
直接送达的,还应当通过电话进行
确认并做相应记录。
……
第八条 会议通知的内容 第八条 会议通知的内容
8.1 书面会议通知应当至少包括以 8.1 书面会议通知应当至少包括以
3 下内容: 下内容:
…… ……
(2)拟审议的事项; (2)事由及议题;
…… ……
第九条 会议召开方式 第九条 会议召开方式
…… ……
9.2 紧急情况下,监事会会议可以 9.2 紧急情况下,监事会会议可以
通讯方式进行表决,但监事会召集 电子通讯方式进行表决,但监事会
4 人(会议主持人)应当向与会监事 召集人(会议主持人)应当向与会
说明具体的紧急情况。在通讯表决 监事说明具体的紧急情况。在以电
时,监事应当将其对审议事项的书 子通讯方式表决时,监事应当将其
面意见和投票意向在签字确认后传 对审议事项的书面意见和投票意向
真至监事会办公室。 在签字确认后传真或提交至监事会
办公室。
第十二条 监事会决议 第十二条 监事会决议
5 …… ……
12.3监事会形成决议应当经全体监 12.3监事会形成决议应当经全体监
事的半数以上通过。 事的过半数通过。
第十四条 会议记录 第十四条 会议记录
14.1监事会办公室工作人员应当对 14.1监事会办公室工作人员应当对
现场会议做好记录。会议记录应当 现场会议做好记录。会议记录应当
……
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