公告日期：2024-09-14

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-041
青岛康普顿科技股份有限公司

关于修订

《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五
届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》作出如下修订：

序号 修订前 修订后

第十四条 单独或者合计持有公司 第十四条 单独或者合计持有公司
3%以上股份的股东，可以在股东大 1%以上股份的股东，可以在股东会
会召开十日前提出临时提案并书面 召开十日前提出临时提案并书面提
1 提交召集人。召集人应当在收到提 交召集人。召集人应当在收到提案
案后两日内发出股东大会补充通 后两日内发出股东会补充通知，公
知，公告临时提案的内容。 告临时提案的内容。

…… ……

第十六条 股东大会的通知包括以 第十六条 股东会的通知包括以下
下内容： 内容：

…… ……

2 （五）会务常设联系人姓名， （五）会务常设联系人姓名，
电话号码。 电话号码；

股东大会通知和补充通知应当 （六）网络或其他方式的表决
充分、完整披露所有提案的具体内 时间及表决程序。

容，以及为使股东对拟讨论的事项 股东会通知和补充通知应当充
作出合理判断所需的全部资料或解 分、完整披露所有提案的具体内容，
释。拟讨论的事项需要独立董事发 以及为使股东对拟讨论的事项作出
表意见的，发出股东大会通知或补 合理判断所需的全部资料或解释。
充通知时应当同时披露独立董事的 拟讨论的事项需要独立董事发表意
意见及理由。 见的，发出股东会通知或补充通知
…… 时应当同时披露独立董事的意见及
理由。

……

第三十三条 股东大会由董事长主 第三十三条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行 持。董事长不能履行职务或不履行
职务时，由副董事长主持，副董事 职务时，由副董事长主持，副董事
长不能履行职务或不履行职务，由 长不能履行职务或不履行职务，由
半数以上董事共同推举的一名董事 过半数的董事共同推举的一名董事
3 主持。 主持。

监事会自行召集的股东大会， 监事会自行召集的股东会，由
由监事会主席主持。监事会主席不 监事会主席主持。监事会主席不能
能履行职务或不履行职务时，由半 履行职务或不履行职务时，由过半
数以上监事共同推举的一名监事主 数的监事共同推举的一名监事主
持。 持。

第三十八条 第三十八条

…… ……

有关联关系的股东可以自行申 有关联关系的股东应当自行申
请回避，本公司其他股东及公司董 请回避，本公司其他股东及公司董
4 事会可以申请有关联关系的股东回 事会可以申请有关联关系的股东回
避，上述申请应在股东大会召开前 避，上述申请应在股东会召开前以
……
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