公告日期：2024-09-14

青岛康普顿科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

青岛康普顿科技股份有限公司

2024 年 9 月 30 日

会 议 须 知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、股东大会按如下程序进行：

1、相关报告人向大会作各项议案的报告；

2、股东发言、提问；

3、股东对各项议案进行审议表决；

4、计票并由监票人宣布投票结果；

5、董事会秘书宣布大会决议；

6、参会相关人员签署会议文件。

八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。
出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

目 录

议案一：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》并授权公司管理层或其授权代表办
理工商变更登记的议案 ...... 1
议案二：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案...... 19
议案三：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案...... 22
议案四：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》的议案...... 25
议案五：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案...... 27
议案六：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案...... 29
议案七：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案...... 34
议案八：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案...... 37
议案九：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》的议案...... 43
议案十：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案...... 46
议案一：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》并授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记的议案
各位股东：

第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日修
订通过新《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”），自 2024 年 7 月1 日起施行。根据新修订的《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国证券法》等其他有关规定，同时结合公司实际情况，现拟对公司章程作出如下修订：

序 修订前 修订后

号

第十九条 公司或公司的子公司 第十九条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、 （包括公司的附属企业）不得为他人
1 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 取得本公司或者其母公司的股份提
购买或者拟购买公司股份的人提供 供赠与、借款、担保以及其他财务资
任何资助。 助，公司实施员工持股计划的除外。

第二十二条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。