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公告日期:2024-07-19
证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2024-066
江苏洪田科技股份有限公司
关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的
信息披露监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏洪田科技股份有限公司(曾用名:苏州道森钻采设备股份有限公司,以
下简称“公司”)于 2024 年 6 月 13 日收到上海证券交易所《关于苏州道森钻采
设备股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函[2024]0796 号,以下简称“《工作函》”),公司对《工作函》高度重视,积极组织相关各方对《工作函》中涉及的问题进行逐项落实。现就《工作函》中相关问题回复如下:
问题 1、关于控制权变更后的资产交易。
根据年报及前期公告,公司于 2021 年 4 月完成控制权变更,实控人由舒志
高变为赵伟斌。后公司分别于 2022 年 6 月、2023 年 8 月跨行业收购主营电解铜
箔生产设备的洪田科技有限公司(以下简称洪田科技)81%股权,合计交易金额
8.705 亿元,占上市公司 2021 年经审计总资产的 48.50%。2023 年,公司实现营
业收入 22.37 亿元,其中电解铜箔设备收入占比约 51%。此外,2022 年至今,公司持续剥离原石油钻采业务相关资产,向原实控人舒志高配偶于国华实控的苏州陆海控股有限公司出售 6 家子公司股权,交易对价合计 5.37 亿元,构成关联交易。
请公司:(1)结合洪田科技相关财务数据、公司 14 个月内连续收购洪田科
技股权的考虑、交易价格确定方式、交易双方协议约定、两次交易是否构成一揽子计划,是否存在其他应披露未披露的利益安排等,对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条等相关规定,说明收购洪田科技的相关交易是否构成重大
资产重组,是否需要按照重组办法履行相关决策和信息披露义务,是否存在规避重大资产重组程序;(2)结合洪田科技与赵伟斌及其相关方的关联关系、控制权变更后公司与赵伟斌的关联交易情况、公司主营业务变化等,说明公司是否已发生根本变化,对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等相关规定,说明相关交易是否构成重组上市;(3)结合各业务板块近 3 年经营业绩、毛利率及行业周期性特点、同行业公司情况、公司剥离石油钻采历次关联交易评估增值率及交易作价,说明相关交易是否有利于增强上市公司盈利能力,是否存在对原实控人的利益输送。
一、公司回复:
(一)结合洪田科技相关财务数据、公司 14 个月内连续收购洪田科技股权
的考虑、交易价格确定方式、交易双方协议约定、两次交易是否构成一揽子计划,是否存在其他应披露未披露的利益安排等,对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条等相关规定,说明收购洪田科技的相关交易是否构成重大资产重组,是否需要按照重组办法履行相关决策和信息披露义务,是否存在规避重大资产重组程序。
1.洪田科技相关财务数据
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 213,188.98 176,807.10 80,393.06 46,732.72
负债总额 161,866.08 143,476.50 61,694.04 35,887.57
所有者权益 51,322.90 33,330.60 18,699.02 10,845.15
项目 2023 年 1-12 月 2022 年 1-12 月 2021 年 1-12 月 2020 年 1-12 月
营业收入 113,958.34 74,561.01 38,379.95 19,409.91
净利润 25,992.30 ……
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