公告日期：2024-07-11

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-038
志邦家居股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●限制性股票回购注销数量：42,000 股

●限制性股票回购价格：9.89 元/股加上银行同期存款利息之和

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开了四届
董事会第二十五次会议和四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对公司 2023 年限制性股票激励计划中 2 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 42,000 股限制性股票进行回购注销，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 4 月 26 日，公司四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
<志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司四届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。
（二）公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2023 年 4 月 27 日至
2023 年 5 月 7 日。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核
查，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计
划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2023 年 5 月 17 日，公司召开了 2022 年度股东大会，审议并通过了
《关于<志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2022年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（四）2023 年 5 月 17 日，公司四届董事会第十六次会议、四届监事会第十
六次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单
再次进行了核查并发表了同意的意见。2023 年 6 月 10 日，公司披露了《关于
2023 年限制性股票激励计划授予结果公告》，为 89 名激励对象登记限制性股票
3,119,816 股，登记完成日期为 2023 年 6 月 8 日。

（五）2024 年 5 月 5 日，公司召开四届董事会第二十四次会议和四届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（六）2024 年 6 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》，限制性股票第一个解除限售期解除
限售股份上市流通时间为 2024 年 7 月 1 日。

（七）2024 年 7 月 10 日召开了四届董事会第二十五次会议和四届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因

公司 2023 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具
备激励对象资格，根据《志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 42,000 股限制性股票进行回购注销。

（二）回购价格、回购数量的调整说明

制性股票激励计划（草案）》的相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，激励对象……
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